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西咸新区,广东佳隆食物股份有限公司2018年度报告摘要-搜易搜索,查找每天有价值的新闻内容

admin 2019-05-14 182°c

广东佳隆食物股份有限公司

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 布告编号:2019-007

2018

年度陈说摘要

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

公司方案不派发现金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司根本情况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介

1、公司首要事务及产品

公司是一家集科研开发、出产、出售为一体的食物制作企业。公司在产品方面,坚持以商场需求为导向,以科技进步为中心,不断移风易俗,现在已构成以鸡粉、鸡精为主导,鸡汁、吉士粉、青芥辣酱、玉米粳、番茄酱等其他产品协同展开、共用营销途径的战略布局。其间,主导产品鸡粉、鸡精是公司运营收入和赢利的首要来历,其在报西咸新区,广东佳隆食物股份有限公司2018年度陈说摘要-搜易查找,查找每天有价值的新闻内容告期内的出售收入别离占公司当期运营收入的53.07%、20.46%。

鸡粉、鸡精产品是以鸡肉、鸡骨架等原材料为根底,选用现代生物工程技术,使用酶工程手法提取出富含多种氨基酸、多肽及呈味单核苷酸等动物提取物后,经一系列高新技术手法加工制作而成的,该产品是传统调味品味精的晋级产品,集鲜、香和养分于一体,适用于腌肉、炒菜、炆煮肉类、火锅放汤及粥品等用处。

2、公司首要运营方法(1)出产方法

在出产方面,公司采纳以销定产的出产方法,由出产部分依据营销处理中心供给的出售方案和商场出售猜测信息,结合从前同期的实践出产情况、当时产品库存量、出产完结率以及产品出产标准等拟定月度出产方案,经中心负责人审阅,总裁赞同后,抄送给财政、物料、质检、收购、出产等相关部分,各出产车间后续依照拟定的方案安排出产,并对每月出产所需原材料进行核算、挂号及上报。

(2)收购方法

在收购方面,公司依据出售方案和出产方案承认出产物料需求清单,收购部结合原材许婧料库存情况、安全库存等要素,合理承认物料收购请求量,在物料价格处于高位时,小批量购入物料以满意必定时刻的出产需求,操控收购本钱,在物料价格处于低价位时,对通用物料采纳大批量收购,分批交货的办法下降收购本钱,一起依据产质量量、交货期、价格、应变才能、交货期与价格的均衡、价格与批量的均衡以及地理位置等要素对供货商进行归纳点评,承认合格供货商名单,拟成订购合同交部分负责人审阅,总裁赞同后履行收购。公司品控部严厉操控收购流程,对收购进程进行全程质量监督,定时或不定时赴供货商处巡检,一起在物料入库时依照材料查验标准对物料进行严厉检查查验,将质量问题发作的可能性降至最低。

(3)出售方法

依据鸡精、鸡粉的消费特色,公司采纳了以经销为主的出售方法,坚持“中档价位,中高档质量”的定位,将出售方针商场会集在餐饮职业范畴。公司与具有出售途径及多年出售经历的经销商签定经销协议,在凭借经销商老练的出售途径及终端网络的一起,帮忙经销商开发空白商场,在与经销商下流客户达到进货意向后,将需求信息反应给经销商,再由经销商自行完结物流配送和结算收款等后续作业。一起,公司还会直接与部分大型连锁餐饮企业、食物制作企业等客户签定购销合同并直接发货。

3、公司所属职业的展开情况

调味品具有快速消费品的特点,稳定性强,没有显着的周期性,职业一向采纳以量扩张占有出售位置,商场竞赛剧烈。跟着城镇化和人均收入不断进步,饮食消费结构将由根本生计型向展开享用型改变,未来调味品需求将进入全新消费阶段,商场需求将从量变到突变,引导职业向高端化、定制化、健康化、功用化展开。一起,国家对出产企业的不断标准,推动调味品出产企业的优胜劣汰加快,前瞻型出产企业将纷繁加大技术变革,继续推出契合顾客日益多元化需求的新产品、新配方和新技术,具有高端、健康、保健等特性的调味品是企业未来展开的机会,公司将以质量为主,力推健康保健型产品,占有商场主导位置。

3、首要管帐数据和财政指标(1)近三年首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

4、股本及股东情况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司陈说期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图方法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券情况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营情况评论与剖析

1、陈说期运营情况简介

公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

陈说期内,公司在董事会的领导和运营处理团队带领下,调整公司处理和战略,确保运营方案有序展开,坚持质量至上,力推产品晋级,进步公司产品竞赛力,经过新运营方法思想,加强细节处理,拓宽营销网络,推动公司整体事务健康添加,现就有关情况阐明如下:

1、运运营绩情况

陈说期内,公司完结运营收入31,896.01万元,同比添加11.12%;完结赢利总额4,219.79万元,同比添加72.05%;完结归归于上市公司股东的净赢利3,519.40万元,同比添加64.35%。

2、首要运营情况(1)商场方面

陈说期内,公司聚集年度展开方针,严厉履行出售使命,加强产品推行,进步公司品牌影响力。依据商场实践情况和公司现有产品情况,改变观念,重组分配产品,借用新品打破下风商场,开发培育新客户,添补单薄空白商场,完结各系列产品全方位多层次地切入商场。科学合理调整奖赏机制,施行多劳多得方针,进步出售活跃性,一起推动经销商处理体系变革,健全出售网络,优化商场布局,带动区域快速展开,添加商场销西咸新区,广东佳隆食物股份有限公司2018年度陈说摘要-搜易查找,查找每天有价值的新闻内容售比例,促进公司成绩添加。

(2)出产与技术方面

陈说期内,为更好的习惯公司展开要求,公司活跃与相关技术协会协作沟通学习,并组建了一支由研制部、出产部、物管部、处理办公室等不同部分人员组成的专业食物安全处理部队,贯彻履行四个体系处理准则,定时安排举办食物安全处理例会,将食物安全处理理念渗透到职工中,增强职工食物安全认识,标准职工日常操作行为,进步职工食物安全处理才能。技术方面,研制团队遵从公司“环境严管,工艺严控,安全出产”的质量方针,强化细节处理,严控出产工艺,确保现有产质量量;经过商场调研,针对商场反应,结合实践情况,开发研讨新产品和新技术。陈说期内,公司实用新式专利“一种具有主动除掉超重或缺重功用剔重称”、“一种食物加工用主动分选设备”和“一种新式鸡汁拌和锅”获得国家知识产权局的受理并已发证。公司稳西咸新区,广东佳隆食物股份有限公司2018年度陈说摘要-搜易查找,查找每天有价值的新闻内容步推动山东出产基地首期项目的施行建造,项目宿舍、厂房及办公楼等土建工程现已竣工结算,部分厂房的装饰及出产设备的装置已完结,公司将对已装置的出产设备进行调试,并及时处理各项答应证件。

(3)人力资源与处理方面

公司遵从劳作法令法规要求,确保企业和职工的两边利益,创立调和作业环境,增进各部分职工之间的互动与沟通,训练职工团队认识和凝聚力,一起继续修订完善公司职能部分人员薪酬及绩效考核准则,激起职工的作业热心,调集职工的作业活跃性。经过归纳考量,优化安排结构,完善部分处理,强化管控才能,进步运转功率。

公司加快立异驱动,健全展开规划立异机制,推动新处理方法的精细化,增强公司竞赛实力,激起和调集职工的主动性、活跃性、创造性,有用的进步作业功率;不断加强职工事务处理才能,重视职工岗前根底知识和岗后事务才能进步的技术训练,增强职工事务水平、质量认识、服务认识和责任认识,继续推动企业展开。

2、陈说期内主营事务是否存在严重改变

3、占公司膜文明主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品情况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

6、面对暂停上市和停止上市情况

7、触及财政陈说的相关事项(1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改变的情况阐明

1、管帐方针改变情况

改变原因

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号),对一般企业财政报表格局进行了修正,要求履行企业管帐准则的非金融企业应当依照告诉要求编制财政报表。

依据上述告诉及企业管帐准则的规矩和要求,公司对原管帐方针进行相应改变。

管帐方针改变内容及影响

依据财会[2018]15号要求,公司调整以下财政报表的列报,并对可比管帐期间的比较数据进行相应调整:

a、财物负债表中“应收收据”和“应收账款”兼并列示为“应收收据及应收账款”;“敷衍收据”和“敷衍账款”兼并列示为“敷衍收据及敷衍账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“敷衍利息”和“敷衍股利”并入“其他敷衍款”列示;“固定财物整理”并入“固定财物”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项敷衍款”并入“长时刻敷衍款”列示。比较数据相应调整。

b、在赢利表中新增“研制费用”项目,将原“处理费用”中的研制费用重分类至“研制费用”独自列示;在赢利表中财政费用项下新增“其间:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

公司依据财会【2018】15号规矩编制2018年度财政报表,并选用追溯调整法改变了相关财政报表列报,对公司兼并财政报表相关项目的影响为调增“其他应收款”2018年度金额0.00元,2017年度金额139,280.56元;调减“处理费用”2018年度金额12,293,508.22元,2017年度金额13,616,443.68元,重分类至“研制费用”。

本次管帐方针改变仅对财政报表列示发作影响,对公司总财物、净财物及运营效果情况不存在实质性影响。

2、管帐估量和核算办法改变情况

陈说期内,公司不存在管帐估量和核算办法发作改变的情况。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的情况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财政陈说比较,兼并报表规模发西咸新区,广东佳隆食物股份有限公司2018年度陈说摘要-搜易查找,查找每天有价值的新闻内容生改变的情况阐明

公司陈说期无兼并报表规模发作改变的情况。

(4)对2019年1-3月运运营绩的估计

广东佳隆食物股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 布告编号:2019-005

广东佳隆食物股份有限公司

第六届董事会第七次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的陆星材实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导头孢拉定性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举办情况

广东佳隆食物股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议告诉已于2019年4月12日以专人送达、电子邮件或传真等方法送达整体董事。2019年4月25日,会议以现场结合通讯的方法按期在公司会议室举办,会议由董事长林平涛先生掌管,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员和高档处理人员列席了会议。会议的招集、举办契合有关法令、法规和《公司规章》的规矩。

二、董事会会议审议情况(一)以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于公司〈2018年度总裁作业陈说〉的方案》。

(二)以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于公司〈2018年度董事会作业陈说〉的方案》。

详细内容详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2018年年度陈说》之第四节。

本方案需求提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职陈说》,并将在公司2018年年度股东大会上述职,详细内容刊载于指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于公司〈2018年度财政决算陈说〉的方案》。

公司2018年度运营情况业经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司完结运营收入31,896.01万元,同比添加11.12%;完结赢利总额4,219.79万元,同比添加72.05%;完结归归于上市公司股东的净赢利3,519.40万元,同比添加64.35%。

(四)以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于公司2018年度赢利分配预案的方案》。

公司2018年度运营情况业经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,母公司2018年度完结净赢利4,346.99万元,按公司净赢利的10%提取法定盈利公积434.70万元,加年头未分配赢利10,108.78万元,可供股东分配的赢利为13,085.45万元,本钱公积余额 5,495.27万元。

鉴于公司最近三年以现金方法累计分配的赢利超越最近三年完结的年均可分配赢利的30%,且结合公司2019年运营方案,公司在商场推行、品牌建造、新商场和新事务拓宽等方面将有较大的资金投入。为了不影响公司未来整体事务展开,确保公司出产运营的继续性和现金流的富余性,完结公司继续健康稳定展开,公司董事会拟定2018年度不派发现金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。

独立董事对本方案宣布了定见。一起提请股东大会授权董事会处理施行2018年度赢利分配方案等相关事宜。

(五)以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于公司〈2018年年度陈说〉及公司〈2018年年度陈说摘要〉的方案》。

公司《2018年年度陈说》及《2018年年度陈说摘要》刊载于指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于公司〈2018年度内部操控点评陈说〉的方案》。

独立董事对本方案宣布了定见。公司《2018年度内部操控点评陈说》刊载于指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于公司〈内部操控规矩履行自查表〉的方案》。

公司《内部操控规矩履行自查表》刊载于指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计组织的方案》。

赞同续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计组织,聘任期为一年。一起提请股东大会授权公司处理层依据肺积水2019年度审计的详细作业量及商场价格水平抉择其酬劳。

独立董事对本方案宣布了定见。本方案需求提交公司2018年年度股东大会审议。

(九)以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于管帐方针改变的方案》。

依据财政部发布的告诉和企业管帐准则要求,公司对原管帐方针予以相应改变,本次管帐方针改变契合财政部、我国证监会及深圳证券买卖所的相关规矩,履行改变后的管帐方针可以更精确、客观、公允地反映公司运营效果和财政情况,不会对公司财政报表发作严重影响,不存在危害公司及股东利益的景象。赞同本次管帐方针改变。

独立董事对本方案宣布了独立定见。

公司《关于管帐方针改变的布告》刊载于指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证iv券报》及巨潮资讯网(http://www.c放鸡岛海上游乐国际ninfo.com.cn)。

(十)以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于修订〈公司规章〉的方案》。

依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司规章指引》及《上市公司处理准则》等相关规矩,结合公司实践情况,拟对《公司规章》进行修订。

《规章修订对照表》详见指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于修订公司〈股东大会议事规矩〉的方案》。

公司《股东大会议事规矩》详见指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十二)以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于修订公司〈董事会议事规矩〉的方案》。

公司《董事会议事规矩》详见指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于修订公司〈监事会议事规矩〉的方案》。

公司《监事会议事规矩》详见指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十四)以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于修订公司〈独立董事作业准则〉笑气的方案》。

公司《独立董事作业准则》详见指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十五)以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于公司〈董事、监事和高档处理人员薪酬处理准则〉的方案》。

公司《董事、监事和高档处理人员薪酬处理准则》详见指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十六)以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于举办公司2018年年度股东大会的方案》。

公司董事会赞同于2019年5月21日(星期二)下午2:30举办公司2018年年度股东大会,公司2019-009号布告《关于举办2018年年度股东大会的告诉》刊载于指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备检文件

经与会董事签字的第六届董事会第七次会议抉择。

特此布告。

广东佳隆食物股份有限公司董事会

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 布告编号:2019-009

关于举办2018年年度股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、举办会议的根本情况

1、会议届次:2018年年度股东paperyy论文检测大会

2、会议招集人:公司第六届董事会

3、会议举办的合法、合规性:公司第六届董事会第七次会议于2019年4月25日举办,会议审事业单位招聘网议经过了《关于举办公司2018年年度股东大会的方案》。本次股东大会的举办契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、标准性文件及《公司规章》的规矩。

4、会议举办时刻(1)现场会议举办时刻:2019年5月21日(星期二)下午2:30(2)网络投票时刻:2019年5月20日一2019年5月21日,其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年5月21日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00的恣意时刻。

5、会议举办方法

本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东可以在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。同一股份只能挑选现场投票、网络投票中的一种表决方法。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票效果为准。

6、股权挂号日:2019年5月15日

7、会议到会目标(1)到2019年5月15日下午深圳证券买卖所买卖完毕后,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司一切股东。整体股东均有权以本告诉发布的方法到会股东大会,不能亲身到会现场会议的股东可以书面托付代理人到会和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2)本公司董事、监事、高档处理人员。

(3)本公司延聘的见证律师。

8、会议举办地址:广东佳隆食物股份有限公司3楼会议室(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号)。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司〈2018年度董事会作业陈说〉的方案》。

2、审议《关于公司〈2018年度监事会作业陈说〉的方案》。

3、审议《关于公司〈2018年度财政决算陈说〉的方案》。

4、审议《关于公司2018年度赢利分配预案的方案》。

5、审议《关于公司〈2018年年度陈说〉及公司〈2018年年度陈说摘要〉的方案》。

6、审议《关于续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计组织的方案》。

7、审议《关于修订〈公司规章〉的方案》。

8、审议《关于修订公司〈股东大会议事规矩〉的方案》。

9、审议《关于修订公司〈董事会议事规矩〉的方案》。

10、审议《关于修订公司〈监事会议事规矩〉的方案》。

11、审议《关于修订公司〈独立董事作业准则〉的方案》。

12、审议《关于公司〈董事、监事和高档处理人员薪酬处理准则〉的方案》。

本公司独立董事将在此次股东大会进行述职。

上述方案内容详见公司于2019年4月27日在指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的布告。

特别提示:

1、上述方案4为特别抉择方案,须经到会本次会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过。

2、依据《上市公司股东大会规矩》(2014年修订)的要求,上述方案4和方案6归于影响中小出资者利益的严重事项,需对中小出资者的表决进行独自计票。中小出资者是指除独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高档处理人员以外的其他股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

四、会议挂号事项

1、挂号时刻:2019年5月16日一2019年5月17日(上午9:30一11:30,下午14:30一17:00)。

2、登奇特宝物图鉴记地址:广东佳隆食物股份有限公司证券事务部(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号)

3、挂号方法:现场挂号、经过信函或传真方法挂号。

(1)法人股东挂号:法人股东由法定代表人到会的,须持自己有用身份证、法人单位运营执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东账户卡处理挂号手续;陈鲲羽家庭法人股东托付代理人到会会议的,代理人须持自己有用身份证、授权托付书、法人单位运营执照复印件(加盖公章)、托付人股东账户卡和持股凭据处理挂号手续。

(2)自然人股东挂号:自然人股东到会的,须持自己有用身份证、股东账户卡、持股凭据处理挂号手续;代理人到会的,代理人凭自己有用身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡和持股凭据处理挂号手续。

(3)路远或异地股东可以凭以上有关证件经过书面信函或传真方法挂号。信函或传真以抵达本公司的时刻为准,不接受电话挂号。

选用信函方法挂号的,信函请寄至西咸新区,广东佳隆食物股份有限公司2018年度陈说摘要-搜易查找,查找每天有价值的新闻内容:广东佳隆食物股份有限公司证券事务部(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号);信函请注明“股东大会”字样,邮编:515343;传真号码:0663-2918011。

五、参加网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东可以经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn坤)参加投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

六、 其他事项

1、本次股东大会的会期半响,到会现场会议的股东澧县天气预报食宿、交通费用自理。

2、到会会议的股王细灵东请于会议开端前半小时至会议地址,并带着身份证明、持股凭据、授权托付书等原件,以便验证进场,谢绝未按会议挂号方法预定挂号者到会。

3、网络投票体系异常情况的处理方法:网络投票期间,如网络投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

4、联系方法(1)联系地址:广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号(515343)

(2)联系人:许钦鸿(3)电 话:0663-2912816 传 真:0663-2918011

七、备检文件

1、公司第六届董事会第七次会议抉择。

2、公司第六届监事会第七次会议抉择。

广东佳隆食物股份有限公司董事会

二0一九年四月二十五日

附件1:参加网络投票的详细操作流程

附件2:股东大会授权托付书

附件1:

参加网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362495。

2、投票简称:佳隆投票。

3、填写表抉择见或推举票数

关于非累积投票提案,填写表抉择见:赞同、对立、放弃。

4、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准,其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表抉择见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年5月21日的买卖时刻,即上午9:30一11:30,下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月20日下午3:00,完毕时刻为2019年5月21日下午3:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务感恩节指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

2018年年度股东大会授权托付书

兹托付 先生/女士代表自己/本单位到会广东佳隆食物股份有限公司2018年年度股东大会。自己/本单位授权 先生/女士对以下表决事项依照如下托付志愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需求签署的相关文件。托付期限自签署日至本次股东大会完毕。

自己/本单位对本次股东大管帐划的表抉择见如下:

注:此托付书表决符号为“”,请依据授权托付人自己定见对提案挑选赞同、对立或放弃并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,挑选超越一项或未挑选的,则视为授权托付人对审议事项投放弃票。

托付人名字/称号(签章): 托付人运营执照/身份证号码:

托付人股东账户: 托付人持有股数:

受托人签名: 受托人身份证号码:

托付日期: 托付书有用期:

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 布告编号:2019-006

第六届监事会第七次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举办情况

广东佳隆食物股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2019年4月25日在公司四楼会议室举办。举办本次会议的告诉及相关材料已于2019年4月12日以现场送达、电子邮件等方法告诉整体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生掌管,会议应到会的监事3人,实践到会会议的监事3人。会议的招集、举办契合有关法令、法规和《公司规章》的规矩。

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于公司〈2018年度监事会作业陈说〉的方案》。

公司《2018年度监事会作业陈说》刊载于指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、以3票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于公司〈2018年度财政决算陈说〉的方案》。

公司2018年度运营情况业经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司完结运营收入31,896.01万元,同比添加11.12%;完结赢利总额4,219.79万元,同比添加72.05%;完结归归于上市公司股东的净赢利3,519.40万元,同比添加64.35%。

3、以3票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于公司2018年度赢利分配预案的方案》。

公司2018年度运营情况业经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,母公司2018年度完结净赢利4,346.99万元,按公司净赢利的10%提取法定盈利公积434.70万元,加年头未分配赢利10,108.78万元,可供股东分配的赢利为13,085.45万元,本钱公积余额 5,495.27万元。

鉴于公司最近三年以现金方法累计分配的赢利超越最近三年完结的年均可分配赢利的30%,且结合公司2019年运营方案,公司在商场推行、品牌建造、新商场和新事务拓宽等方面将有较大的资金投入。为了不影响公司未来整体事务展开,确保公司出产运营的继续性和现金流的富余性,完结公司继续健康稳定展开,公机器学习司董事会拟定2018年度不派发现金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。

4、以3票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于公司〈2018年年度陈说〉及公司〈2018年年度陈说摘要〉的方案》。

监事会对董事会编制的公司《2018年年度陈说》及《2018年年度陈说摘要》进行审阅后,共同以为:公司《2018年年度陈说》及《2018年年度陈说摘要》的编制和审议程序契合法令、法规、公司规章及内部处理准则的各项规矩,其内容和格局契合我国证监会和深圳证券买卖所的各项规矩,其所载材料实在、精确、完好,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

公司《2018年年度陈说》及《2018年年度陈说摘要》刊载于指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、以3票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于公司〈2018年度内部操控点评陈说〉的方案》。

监事会以为,公司可以严厉依照我国证监会和深圳证券买卖所的有关规矩,遵从内部操控根本准则,结合公司实践情况,树立较为完善、合理的内部操操控度,并在运营活动中得到较好的履行,总体上契合我国证监会和深圳证券买卖所的相关要求。公司2018年度内部操控点评陈说实在、完好地反映了公司内部操控的现状及有待完善的首要方面,对董事会《内部操控点评陈说》无异议。

公司《2018年度内部操控点评陈说》刊载于指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、以3票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过禽霍乱诊治了《关于续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计组织的方案》。

7、以3票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于管帐方针改变的方案》。

经审阅,监事会以为:本次管帐方针改变是公司依据财政部相关文件要求进行的合理改变,表现了管帐核算的实在性和慎重性准则,契合财政部、国家税务总局等财政管帐准则、《公司规章》以及相关法令法规的规矩,改变后的管帐方针可以更客观、公允地反映公司的财政情况和运营效果,不存在危害公司及股东利益的景象。赞同本次管帐方针改变。

公司《关于管帐方针改变的布告》刊载于指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、以3票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于修订公司〈监事会议事规矩〉的方案》。

公司《监事会议事规矩》详见指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、以3票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于公司〈董事、监事和高档处理人员薪酬处理准则〉的方案》。

公司《董事、监事和高档处理人员薪酬处理准则》详见指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备检文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议抉择。

广东佳隆食物股份有限公司监事会

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 布告编号:2019-008

关于管帐方针改变的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

广东佳隆食物股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日举办的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议经过了《关于管帐方针改变的方案》,依据财政部发布的告诉和企业管帐准则要求,公司对原管帐方针予以相应改变,本次改变管帐方针是依据国家统一的管帐准则要求改变,批阅权限在董事会权限规模内,无需提交股东大会审议。详细情况如下:

一、本次管帐方针改变概述

1、改变原因

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号),对一般企业财政报表格局进行了修正,要求履行企业管帐准则的非金融企业应当依照告诉要求编制财政报表。

2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业管帐准则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐准则第23号一金融财物搬运》、《企业管帐准则第24号一套期管帐》以及《企业管帐准则第37号一金融东西列报》(上述四项管帐准则以下简称“新金融东西准则”)。依据上述文件的要求,公司自2019年1月1日起履行上述新金融东西相关管帐准则。

依据上述告诉及企业管帐准则的规矩和要求,公司对原管帐方针进行相应改变。

2、改变日期

依据上述告诉及企业管帐准则的规矩和要求,公司于上述文件规矩的开端日开端履行改变后的管帐方针。其间,公司将自2019年1月1日开端履行新金融东西准则,并依照“一般企业财政报表格局(适用于已履行新金融准则或新收入准则的企业)”的要求编制财政报表。

3、改变前选用的管帐方针

本次改变前,公司履行财政部自2006年2月15日起印发的《企业管帐准则一根本准则》、各项详细管帐准则、企业管帐准则使用攻略、企业管帐准则解说布告以及其它相关规矩。

4、改变后选用的管帐方针

本次改变后,公司将依照财政部公布的《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号)及新金融东西准则中的规矩履行。

除上述管帐方针改变外,其他未改变部分,仍依照财政部前期公布的《企业管帐准则一根本准则》、各项详细管帐准则、企业管帐准则使用攻略、企业管帐准则解说布告以及其他相关规矩履行。

二、本次管帐方针改变对公司的影响(一)财政报表格局调整的管帐方针改变及影响

依据财会[2018]15号要求,公司调整以下财政报表的列报,并对可比管帐期间的比较数据进行相应调整。

1、财物负债表(1)“应收收据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收收据及应收账款”项目;

(2)“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目;

(3)“固定财物整理”项目归并至“固定财物”项目;

(4)“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

(5)“敷衍收据”及“敷衍账款”项目归并至新增的“敷衍收据及敷衍账款” 项目;

(6)“敷衍利息”及“敷衍股利”项目归并至“其他敷衍款”项目;

(7)“专项敷衍款”项目归并至“长时刻敷衍款”项目;

(8)新增与新金融东西准则有关的“买卖性金融财物”、“债务出资”、“其他债务出资”、“其他权益东西出资”、“其他非活动金融财物”、“买卖性金融负债”、“合同财物”和“合同负债”项目。

一起删去“以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物”、“可供出售金融财物”、“持有至到期出资”以及“以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融负债”项目。

(9)“合同获得本钱”、“合同履约本钱”、“应收退货本钱”、“估计负债敷衍退货款”依照其活动性在“其他活动财物”或“其他非活动财物”项目中列示。

2、赢利表(1)将“处理费用”中的“研制费用”独自列示为“研制费用”;

(2)在“财政费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”;

(3)新增“信誉减值丢失”、“净敞口套期收益”、“其他权益东西出资公允价值变化”、“企业本身信誉危险公允价值变化”、“其他债务出资公允价值变化”、“金融财物重分类计入其他归纳收益的金额”、“其他债务出资信誉减值预备”以及“现金流量套期储藏”项目。

一起删去“可供出售金融财物公允价值变化损益”、“持有至到期出资重分类为可供出售金融财物损益”以及“现金流量套期损益的有用部分”。

(4)“权益法下在被出资单位不能重分类进损益的其他归纳收益中享有的比例”简化为“权益法下不能转损益的其他归纳收益”。

3、一切者权益变化表

在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转从头计量设定获益方案净负债或净财物所发作的变化”改为“设定获益方案变化额结转留存收益”。

公司依据财会【2018】15号规矩编制2018年度财政报表,并选用追溯调整法改变了相关财政报表列报,对公司兼并财政报表相关项目的影响为调增“其他应收款”2018年度金额0.00元,2017年度金额139,280.56元;调减“处理费用”2018年度金额12,293,508.22元,2017年度金额13,616,443.68元,重分类至“研制费用”。

本次管帐方针改变仅对财政报表列示发作影响,对公司总财物、净财物及运营效果情况不存在实质性影响。

(二)履行新金融东西准则的管帐方针改变及影响

1、以企业持有金融财物的“事务方法”和“金融财物合同现金流量特征”作为金融财物分类的判别依据,将金融财物分类为“以摊余本钱计量的金融财物”、“以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物”以及“以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物”三类;

2、将金融财物减值管帐处理由“已发作丢失法”改为“预期丢失法”;

3、调整非买卖性权益东西出资的管帐处理,答应企业将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益进西咸新区,广东佳隆食物股份有限公司2018年度陈说摘要-搜易查找,查找每天有价值的新闻内容行处理,但该指定不行吊销,且在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值变化额结转计入当期损益;

4、进一步清晰金融财物搬运的判别准则及其管帐处理;

5、套期管帐准则愈加着重套期管帐与企业危险处理活动的有机结合,更好地反映企业的危险处理活动。

公司将依照规矩自2019年1月1日起履行新金融东西准则。依据新金融东西准则联接规矩,企业应当依照金融东西准则的要求列报金融东西相关信息,企业比较财政报表列报的信息与修订后准则要求不共同的,不需求依照新金融东西准则的要求进行追溯调整。因而,公司将自2019年第一季度陈说起按新准则要求进行宣布,不追溯可比财政数据,本次管帐方针改变不会对公司2018年度财政情况、运营效果和现金流量发作严重影响。

三、董事会关于本次管帐方针改变合理性的阐明

公司董事会以为,本次管帐方针改变是公司依据财政部发布的告诉和最新管帐准则进行的合理改变,契合财政部、我国证监会及深圳证券买卖所的相关规矩,履行改变后的管帐方针可以更精确、客观、公允地反映公司运营效果和财政情况,不会对公司财政报表发作严重影响,不存在危害公司及股东利益的景象。赞同本次管帐方针改变。

四、独立董事和监事会出具的定见

1、独立董事定见

公司独立董事以为,依据财政部发布的告诉和企业管帐准则要求,公司对原管帐方针进行相应改变,契合《企业管帐准则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》的有关规矩,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。本次管帐方针改变可以愈加客观、公允地反映公司的财政情况和运营效果,使管帐信息更精确、更牢靠、更实在。赞同公司本次管帐方针改变。

2、监事会定见

监事会以为,本次管帐方针改变是公司依据财政部相关文件要求进行的合理改变,表现了管帐核算的实在性和慎重性准则,契合财政部、国家税务总局等财政管帐准则、《公司规章》以及相关法令法规的规矩,改变后的管帐方针可以更客观、公允地反映公司的财政情况和运营效果,不存在危害公司及股东利益的景象。赞同本次管帐方针改变。

五、备检文件

1、公司第六届董事会第七次会议抉择;

2、公司第六届监事会第七次会议抉择;

3、公司独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项宣布的事前认可及独立定见。

董事会

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 布告编号:2019-010

关于举办2018年年度陈说

网上阐明会的告诉

本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

广东佳隆食物股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年5月10日(星期五)15:00-17:00在全景网举办2018年年度陈说网上阐明会,本次阐明会将选用网络长途方法举办,出资者可登陆“全景路演全国”(http://rs.p5w.net)参加本次阐明会。

到会本次阐明会的人员有:公司董事长林平涛先生、董事兼总裁林长浩先生、副总裁兼董事会秘书许钦鸿先生、财政总监钟彩琼女士、独立董事林冬存先生。

欢迎广阔出资者活跃参加!

董 事 会

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 布告编号:2019-011

关于添加指定信息宣布媒体的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

为进一步做好出资者联系处理作业,扩展广东佳隆食物股份有限公司(以下简称“公司”)信息宣布的覆盖面,公司抉择添加《证券日报》为公司指定信息宣布媒体。

添加后,公司指定信息宣布媒体为《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司一切揭露宣布的信息均以在上述指定的西咸新区,广东佳隆食物股份有限公司2018年度陈说摘要-搜易查找,查找每天有价值的新闻内容报刊、网站刊登的正式布告为准,敬请广阔出资者理性出资,留意出资危险。

董事会

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